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Na sequência da nossa ação de formação sobre a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, no passado dia 9 de abril, o Grupo Nucase realiza no próximo dia 7 de maio, das 14h às 18h30, uma nova formação sobre o mesmo tema, mas de carácter prático para colaboradores.

Dia/Hora: 7 de maio – 14h/18h30

Duração: 4 horas

Local: Auditório Nucase – Carcavelos

Formadora: Dra. Cristina Dias, Assessora Jurídica da Nucase

Objetivos:

  • Perceber o que é Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
  • Interiorizar a necessidade de identificar, avaliar e compreender os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo;
  • Conhecer os deveres gerais e específicos;
  • Perceber os procedimentos a cumprir.

Destinatários

Colaboradores das Empresas nas áreas do atendimento ao público e promoção de negócios, angariadores ou comerciais e dirigentes destes departamentos; Responsáveis pelo Departamento Financeiro e Administrativo; Responsáveis pela prevenção de branqueamento de capitais; Responsáveis pelo Cumprimento Normativo; Compliance Officers; Gestores; Gerentes e Administradores.

Conteúdo

1. Introdução

2. O que é branqueamento de capitais?

3. O que é financiamento do terrorismo?

4. Potenciais factores de risco elevado de branqueamento de capitais

5. Deveres e procedimentos a cumprir

    5.1 Dever de controlo

    5.2. Dever de identificação e diligência

    5.3 Dever de comunicação

    5.4 Dever de abstenção

    5.5 Dever de recusa

    5.6 Dever de conservação

    5.7 Dever de exame

    5.8 Dever de colaboração

    5.9 Dever de não divulgação

    5.10 Dever de formação

6. Medidas Simplificadas

7. Limites de Pagamento em Numerário

8. Fiscalização e Coimas

9. Protecção e Tratamento de Dados Pessoais

10. Consequências do não cumprimento dos deveres preventivos

11. Conclusão

Metodologia

Método Expositivo, Interrogativa, Conversação Didática, Demonstrativa e Partilha de Experiências.

Preço:

1 participante: € 90

Mais de um participante: € 80/cada

Este evento é exclusivo para clientes do Grupo Nucase, com um máximo de 15 participantes por ação, pelo que deverá reservar a sua participação através do endereço de email rh@nucase.pt, indicando a empresa, o nome do participante e contacto telefónico.

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