Workshop | Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
A Nucase realiza no próximo dia 9 de abril um workshop sobre Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo.
Dia/Hora: 9 de abril – 14h/18h30
Duração: 4 horas
Local: Auditório Nucase – Carcavelos
Formadora: Dra. Cristina Dias, Assessora Jurídica da Nucase
Objetivos:
- Perceber o que é Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
- Analisar a legislação e regulamentação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais;
- Entender a quem é que a legislação é aplicável;
- Conhecer os novos deveres e obrigações a que as empresas estão sujeitas por força da nova legislação e da sua regulamentação;
- Perceber o que as empresas terão que fazer para cumprir a lei em termos práticos.
Destinatários
Responsáveis pelo Departamento Financeiro e Administrativo; Responsáveis pela prevenção de branqueamento de capitais; Responsáveis pelo Cumprimento Normativo; Assessores Jurídicos, Financeiros e Contabilísticos, Compliance Officers; Gestores; Gerentes e Administradores.
Conteúdo
1. Introdução
2. O que é branqueamento de capitais?
3. O que é financiamento do terrorismo?
4. A quem é que a legislação é aplicável?
5. Autoconhecimento do Risco de Branqueamento de Capitais
6. Indiciadores de Branqueamento de Capitais
7. Deveres preventivos a que as empresas estão sujeitas
7.1 Dever de controlo
7.2. Dever de identificação e diligência
7.3 Dever de comunicação
7.4 Dever de abstenção
7.5 Dever de recusa
7.6 Dever de conservação
7.7 Dever de exame
7.8 Dever de colaboração
7.9 Dever de não divulgação
7.10 Dever de formação
8. Medidas Simplificadas
9. Procedimentos Internos a implementar pelas empresas para dar cumprimento à legislação e regulamentação
10. Fiscalização e Coimas
11. Limites de Pagamento em Numerário
12. Registo Central do Beneficiário Efectivo
13. Conclusão
Metodologia
Método Expositivo, Interrogativa, Conversação Didática, Demonstrativa e Partilha de Experiências.
Preço:
1 participante: € 90
Mais de um participante: € 80/cada
Este evento é exclusivo para clientes do Grupo Nucase, com um máximo de 15 participantes por ação, pelo que deverá reservar a sua participação através do endereço de email rh@nucase.pt, indicando a empresa, o nome do participante e contacto telefónico.
